Auf dem Weg von nebulösen Bitcoins zum Erfolg eine kleine Geschichte.

Neulich rief mich ein Bekannter / alter Freund an.

„Du kennst Dich doch mit Bitcoin aus. Eine Nichte von mir hat im Internet was gekauft, das soll sie mit Bitcoin bezahlen.
Sie hat auf „Kaufen“ geklickt, nun muss sie zahlen. Das Problem ist, dass sie keine Ahnung davon hat. Kannst Du helfen?“

Meine erste Reaktion:

„Du erzählst mir doch immer was Du in der Richtung für tolle Berater hast, können die Dir nicht helfen?“

(Er hat bestimmt so einige Leute gefragt, bevor er mich angerufen hat.)

Darauf fragte ich ihn, um welche Summe es sich handelt.

150 €.

Nachdem die Modalitäten geklärt waren (er haftet für seine Nichte und überweist mir das Geld) , übernahm ich diesen Gefallen. Wollte ich.

Nachdem ich nach den Zahlungsmodalitäten gefragt habe, teilte er mir mit, dass er davon keine Ahnung hat, gab mir die Telefonnummer von seiner Nichte.

Die fragte ich, wieviel BTC ich wohin überweisen soll.

Daraufhin wollte sie Rücksprache halten.

Nach einiger Zeit rief sie zurück und wollte mir eine (korrekte) Überweisungsnummer nennen.
Da diese sehr lang ist, gab ich ihr meine Mail-Adresse und bat sie, mir diese zu senden.

Hat sie auch gemacht.
Nun wollte ich wissen wieviel BTC ich überweisen soll.

„Na für 150 €!“

Ich antwortete dass es sich um eine internationale Währung handelt, der Kurs sich sekündlich ändert und ob sie keine Rechnungen kennt, auf welchen die Forderungen in der jeweiligen Währung gestellt werden.

Darauf bat sie sich wieder etwas Zeit aus.

Nach einer Weile rief sie mich wieder an, und sagte:

„0,0054 BTC“

„Gut,“ sagte ich, „aber das sind momentan 170 Dollar.“

„Dann überweise ich meinem Onkel 170 €.“

„O.K.“, sagte ich, „geht los.“

Darauf hin habe ich auf die genannte Adresse 0,0054 BTC überwiesen.

Hier der Verkehr dann per Telegram:

***, [12.07.23 12:17]
Und wieviel BTC soll ich überweisen?

***, [12.07.23 12:44]
Für 150 Euro

***, [12.07.23 12:47]
Du musst mir schon eine Zahl sagen, weil ich diese Zahl auch eintragen muss.
0,00453257 BTC?
0,00698754 BTC?
Die müssen Dir doch gesagt haben, wieviel BTC sie haben wollen?

***, [12.07.23 12:49]
Sie wollen 150 Euro in Bitcoin.

***, [12.07.23 12:52]
Setze sie in Verzug mit einer Anfrage nach der genauen Menge an BTC.

*** [12.07.23 12:55]
0,0054 BTC

***, [12.07.23 12:59]
Du weißt auch, dass diese Überweisung nicht rückgängig gemacht werden kann?
Durch kein Gericht der Welt?
Wenn ich, nachdem mir *** das Geld gegeben hat, überwiesen habe, ist das Geld unwiderruflich ausgegeben.
Falls Du also z.B. Ware bestellt hast, und die ist noch nicht geliefert oder stellt sich als mangelhaft heraus, hast Du keine Chance, zu reklamieren.
Und der Empfänger kann immer abstreiten, dass es seine BTC-Adresse ist.
Hast Du schriftlich, dass das Geld auf diese Adresse überwiesen werden soll?
Ich will Dich nur warnen, denn mir scheint, Du kennst Dich damit überhaupt nicht aus.

***, [12.07.23 13:11]
Das ist mir alles ganz bewußt.

***, [12.07.23 13:12]
Na gut, habe mit ***gerade gesprochen, ich überweise in wenigen Minuten.

***, [12.07.23 13:12]
Ok danke. Gibst du mir Bescheid, wenn es überwiesen ist

***, [12.07.23 16:00]
Habe Dir die Bestätigungsmails per Email gesendet

Das brachte mir einen Anruf von ihrem Onkel ein:

„Wie kannst Du sie für blöd darstellen…“

Nun dachte ich mir, wenn das so ein schlaues Kind ist, dann kennt sie ja die Grundlagen von Bitcoin.

Die Transaktionsnummer hatte ich ja:

045875328f05225f343fa95deae834fb317afdbd96006332ae3f89a960326b38

Da schauen wir uns mal um.

Also ab in den Blockchainexplorer:

https://blockchair.com/de/bitcoin/

Dort die Adresse eingegeben:

045875328f05225f343fa95deae834fb317afdbd96006332ae3f89a960326b38:

https://blockchair.com/bitcoin/address/bc1qmfqccsptwah89j27jvzce8keyzyctsa2wmmhm5

Und flugs lag vor mir der gesamte Zahlungsverkehr vor Augen.

(Das kommt davon, wenn man beim Zahlungsverkehr in BTC nie die Adresse wechselt, obwohl Milliarden davon frei sind):

Dem geneigten Kriminalist mal so meine Diagnose aus

bc1qmfqccsptwah89j27jvzce8keyzyctsa2wmmhm5
Balance 0.0002771BTC8.16USD
Total received 0.43244273BTC11,103.57USD
Total spent 0.43216563BTC11,135.14USD
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Am 21. Dezember 2022 hat sie ihr Geschäft eröffnet,

Pro Monat 4 Transaktionen.

Wenn Geld da war, hat sie spätestens 2 Tage später ihre Bitcoins zu Geld gemacht.

Viel Spaß beim Recherchieren…

LG
D-Marker

Bei Briefen mit unerwünschten Werbeinhalt schreibe ich in großen Druckbuchstaben quer über die Vorderseite des Briefumschlages: Zurück! Empfänger verstorben und stecke ihn ungeöffnet wieder in den Briefkasten.

Beide Methoden sind sehr effektiv.

Gruß
Dionysos

Da ich aber vermute, dass das zukünftig noch viele User betrifft, nehme ich den gefühlt 7. Anlauf: Von der Pike auf lernen.

Da könnt Ihr zukünftig auf solche Fragen selbst antworten.

Wann fangen wir endlich an?
Ich glaube, heute ist wie jeder Tag der richtige Zeitpunkt.

Mit 1 TB freiem Speicherplatz auf Eurer Festplatte, 100 € Startkapital, einer durchschnittlichen Internet-Flat (nicht Handy mit zig GB-Begrenzung) dem festen Willen es zu lernen und guter Laune seid ihr ganz gut bewaffnet.

Ich warte auf den Startschuss.

LG
D-Marker

Da die Telefonqualität schlecht war und mir das Ganze von vorneherin nach Betrug roch, habe ich erst mal um eine e-Mail gebeten, die dann heute auch ankam.
Die e-mail ist zwar nett gemacht und zumindest das Englisch korrekt, weist aber einige Absonderlichkeiten auf, angefangen davon, dass die e-Mail, auf die man antworten soll, im Text ein Blank enthält, und im Link was ganz anderes enthält. Dann ist die Webseite walletrecover.uk nicht vorhanden, der Hintergrund des Anliegens ist nicht beschrieben und ich war nie Kunde bei Blockchain.
____________________
Hier die Masche (aus dem Text der e-Mail):
Since your account is Frozen and its actual status is “Dormant” , we are suggesting you the possible solutions:

1- Reactivate your account and Withdraw the Total Amount of money directly in your Bank Account through the “Refunds Department”.
2- Reactivate your account and store your 1.3 BTC in another safe BTC Wallet Address under your name so that you can withdraw them when the BTC price increases in value

To reactivate your account and return your Bitcoins under your full control, you must prove to the System that you are a genuine person, you are still active and you are the real owner of this account.
The basic rule to prove your ownership to the Blockchain System, is by showing an action into the existing BTC account placing temporary a symbolic amount of 0.02 BTC.
The amount must be transferred by a certified Crypto Platform under your full control and it should be verified under your personal details (ID, email, phone number, current address).

That small portion of Bitcoins (0.02 BTC) will be added into the total Bitcoin amount and after the process gets finalized, you will be able to get back 4.22BTC (4.2 BTC existing + 0.02 BTC reactivation amount).
In any case the symbolic reactivation amount of 0.02 BTC should never be considered as a "payment" for our services because it will serve just to create a "bridge" between 2 Financial Institutions under your name.
In case you have a certified Crypto Platform, the Reactivation Process might take up to 5 minutes.
In case you do not have an active Crypto Platform, one of our Support Team agents will guide you through the reactivation steps avoiding any possible mistake during the process.
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Ich gehe mal davon aus, dass die guten Helfer es auf den "symbolic amount of 0.02 BTC" abgesehen haben - sind ja immerhin nicht symbolische 0,02 Euro, sondern "symbolische" 540 Euronen.

Ich stelle fest, dass allemöglichen Scam-Versuche in den letzten Monaten erheblich zugenommen haben und immer besser aufgemacht sind (ChatGPT lässt grüßen). Mir geht das ziemlich auf den Zeiger und ich habe nicht die Zeit und die Kenntnisse, den Urhebern einen Streich zu spielen, wie ich es schonmal auf Youtube gesehen habe.

Also: was tun - oder nichts tun?