Vorsicht bei mehrfachem Abheben, kann strafrechtlich verfolgt werden

CalBaer, Donnerstag, 24.05.2018, 18:25 (vor 2162 Tagen) @ Sojemand4826 Views
bearbeitet von unbekannt, Donnerstag, 24.05.2018, 18:28

Man muss nicht zu einer anderen Bank gehen oder sich vorher anmelden, wenn
man mehr als den Höchstbetrag abheben will. Willst du 20.000€ abheben?
Ganz einfach. Geh hin, hebe 10.000€ ab und sag danke. Geh raus aus der
Bank, dreh um, stelle dich wieder an und hebe nochmal 10.000€ ab. Fall
erledigt. Hab ich schon gemacht, klappt super.

Ich kenne die Gesetzeslage in der EU nicht genau, sie sollte aber aehnlich wie in den USA sein. Man muss naemlich aufpassen, welche Betraege man abhebt und wie oft. Die Banken haben die Pflicht verdaechtige Transaktionen zu melden. Wenn Du am Tag mehrmals kleinere Summen abhebst, die unter der Meldepflichtgrenze liegen, wird das die Geldwaeschewaechter auf den Plan rufen. Je nach Gesetzeslage kann das schon eine Straftat sein. Es ist daher besser darauf zu bestehen, den benoetigten Gesamtbetrag abzuheben, als mehrmals kleinere Summen.

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